02/09/2008

Pour 1900 € ne plus blanchir

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Cette blanchisseuse de Toulouse Lautrec a été vendue pour plus de 22.000.000 us $ 

 

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Avec

Guillaume BÈGUE, Conseiller stratégique, Sentinel Analyses et Solutions, Membre du Centre de recherche de droit financier, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne

Témoins :

Alain BOLLÉ, Responsable du Département Lutte anti-blanchiment, Crédit Coopératif, 

 Etienne GASTEBLED, Avocat à la Cour,

 David HOTTE, Responsable Département Sécurité Financière et Lutte anti-blanchiment, Banque Fédérale des Banques Populaires

 

et des représentants de la sphère judiciaire...( sic???)

Centre d’Etude sur le Blanchiment et la Corruption (CEBC).

15h30 > 16h45 La participation des avocats 
 
•  L'actualité du thème chez les avocats
•  Les obligations de vigilance et de déclaration
•  Le champ d'application de la déclaration de soupçon
• Le secret professionnel
• Le rôle du bâtonnier

08:15 Publié dans a-Secret professionnel et Blanchiment | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : justice, politique, france | |  Facebook |  del.icio.us | | Digg! Digg | | Pin it! |  Imprimer | | |

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