LE CERCLE DU BARREAU

Tracfin est un Service de renseignement rattaché aux ministères financiers chargé de recueillir, analyser et enrichir les déclarations de soupçons que les professionnels assujettis sont tenus, par la loi, de lui déclarer. 

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Rapport d'analyse et d'activité 2013 de Tracfin (version feuilletable)

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TRACFIN  et FRAUDE FISCALE

Mandat de dépôt d’un avocat fiscaliste à la suite d’un signalement TRACFIN