TRACFIN et le contrôle fiscal cliquer pour imprimer LES TRIBUNES SUR LA DECLARATION DE SOUPCON Le site de TRACFIN La cellule gouvernementale de lutte antiblanchiment tracfin a reçu plus de signalements d'opérations suspectes en 2008 qu'en 2007 (14 465 au total) mais a transmis moins de dossiers à la justice (359) en vue d'éventuelles poursuites. les avocats ont déposé 3 déclarations, les expertes comptables et cac 24 et les notaires 347 . tracfin fait état d'une recrudescence des fraudes aux organismes sociaux, des vols de métaux et...