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LE RAPPORT TRACFIN 2013 Le rapport d’analyse et d’activité 2013  détaille les risques et les nouvelles vulnérabilités observés par Tracfin en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.  Ce document présente également sous forme de fiches pratiques la participation des professionnels concernés par le dispositif. L’année 201. a aussi été marquée  pour Tracfin par une nouvelle hausse de son activité déclarative et de transmissions aux interlocuteurs habilités.   Pour en savoir plus   UNE MAIN TENDUE DE TRACFIN ????...

de John Doe notre correspondant à Washington Les pouvoirs publics européens béats devant leur certitude de l'intolérance nous roulent dans la farine avec leur obligation de soupçon  ; en fait Bruxelles a imposé des pratiques de militaires pour obtenir des renseignements sur la petite délinquance Quels sont les Boeufs tigres d errière la 4ème directive?? Une...

  Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération le site du GAFI Les Recommandations du GAFI...

  Évaluation de la menace en matière de blanchiment de capitaux     Ce document diffusé par la Direction du...

SEC : La nouvelle   prime à la dénonciation   Nous avions attiré votre attention   pratique et surtout  philosophique sur les pratiques de l’IRS   de récompenser les  ...